THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Kính gửi: Quý Cổ đông
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 17 VINACONEX trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:
* Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 31 tháng 3 năm 2011
* Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty – số 184 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa.
* Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/3/2011.
* Chương trình Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.
- Báo cáo hoạt động 2010 và phương hướng 2011 của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.
- Báo cáo chi thù lao HĐQT – BKS năm 2010 và kế hoạch chi năm 2011.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2011.
- Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty theo định hướng phát triển thành Công ty niêm yết. Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Thay đổi vốn điều lệ (giảm vốn đăng ký vì cổ đông không góp thêm theo cam kết tại Đại hội 2007).
Ghi chú:
- Trường hợp không tham dự được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác dự họp thay (theo mẫu đính kèm).
- Để việc tổ chức đón tiếp quý cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông tham dự Đại hội (kể cả trường hợp được ủy quyền) xin vui lòng đăng ký tại Phòng Đầu tư Công ty trước ngày 26/3/2011 theo địa chỉ nêu trên.
- Trang phục dự họp của cổ đông là áo sơmi và quần tây; đối với cổ đông hiện là CBCNV của Công ty phải mặc đồng phục theo quy định của Công ty.
- Tài liệu đại hội, đề nghị quý cổ đông đăng nhập vào hệ thống trên website của Công ty: http://www.vinaconex17.com.vn mục Cổ đông/Thông tin cổ đông. Để biết tài khoản đăng nhập xin liên hệ với Phòng Đầu tư, gặp Mr. Nguyễn Tiền Giang, số điện thoại: 058.3875.489 – 0982716869.
Trân trọng thông báo!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(đã ký)
Vương Công San