THƯ MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

                                                  Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG                                                                                                                 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 17 VINACONEX trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

 * Thời gian:  Vào lúc 08h00 thứ 2 ngày 18 tháng 3 năm 2019.

      * Địa điểm tổ chức: HộI trường Công ty – số 184 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa.

      * Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày  01/3/2019.

      * Chươg trình đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1.  Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

2.  Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng năm 2019.

3.  Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

4.  Báo cáo Tài chính năm 2018, Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và lập quỹ   năm 2018. Tổng quỹ lương năm 2019.

5.  Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, Phương án chi trả thù lao HĐQT,   Ban kiểm soát 2019. 

6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

* Ghi chú:

         Trường hợp không tham dự được, Qúy cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác dự họp thay. (Theo mẫu do Công ty phát hành).

        Để việc đón tiếp Quý cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông tham dự Đại hội (kể cá trường hợp ủy quyền) xin vui lòng đăng ký tại Phòng Tổng Hợp Công ty trước ngày 13/3/2019 theo địa chỉ  nêu trên (hoặc qua điện thoại: 0258 3.875405; hoặc qua số Fax 0258.3875410).

- Tài liệu của Đại hội được phát trực tiếp cho Cổ đông khi dự Đại hội..

Trân trọng thông báo!

                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ