THƯ MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

                                                                              Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG                                                                                                                 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 17 VINACONEX trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau:

 * Thời gian:  Vào lúc 14h 30 ngày 16 tháng 3 năm 2017

* Địa điểm tổ chức: HộI trường Công ty – số 184 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa.

* Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/02/2017.

* Chươg trình đại hội: Thảo luận và thông qua các văn bản sau:

1.  Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

2.  Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016.

3.  Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

4.  Báo cáo Tài chính năm 2016, Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và lập quỹ năm 2016. Tổng quỹ lương năm 2017.

5.  Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2017.

6. Thông qua Điều lệ của Công ty sửa đổi

7.  Thông qua phương án chuyển nhượng dự án chợ Phan Rang.

* Ghi chú:

         Trường hợp không tham dự được, Qúy cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác dự họp thay. (Theo mẫu do Công ty phát hành).

        Để việc đón tiếp Quý cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông tham dự Đại hội (kể cá trường hợp ủy quyền) xin vui lòng đăng ký tại Phòng TCHC Công ty trước ngày 10/3/2017 theo địa chỉ  nêu trên (hoặc qua điện thoại: 058 3875405).

- Tài liệu của Đại hội được phát trực tiếp cho Cổ đông khi dự Đại hội..

Trân trọng thông báo!

                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ